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最後更新日期:108/03/29 列印

防制洗錢及打擊資恐專區客戶資料更新作業

親愛的客戶您好:
        為配合「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定,金融機構應持續對客戶身分進行審查,並更新客戶基本資料,所以請您於108年12月31日前協助本公司辦理資料更新作業:

個人:

1.請至各局索取或至本公司全球資訊網「訊息中心」>「防制洗錢及打擊資恐專區」下載「客戶資料表(個人戶)」。
2.請於填妥「客戶資料表(個人戶)」後,以下列方式提供本公司:
(1)親臨任一郵局辦理。
(2)郵寄或傳真至任一郵局(地址或傳真號碼請至本公司全球資訊網查詢)。

法人或團體:

1.請至各局索取或至本公司全球資訊網「訊息中心」>「防制洗錢及打擊資恐專區」下載「客戶資料表(法人/團體客戶)」後,攜帶相關文件至帳務局/付款局/立帳局臨櫃辦理。
2.本公司亦將分批寄發通知,您也可以於收到通知後攜帶「客戶資料表(法人/團體客戶)」及相關文件至主辦郵局臨櫃辦理。
3.上開相關文件如下:
(1)主管機關核給之登記證明文件影本(如公司設立登記表或變更登記表等)。
(2)法定代理人身分證影本。法定代理人無法親自辦理者,應於客戶資料表書明代理人姓名及身分證號,並提示雙方身分證(代理人應提示身分證正本)。
(3)填寫「高階管理人員暨實質受益人聲明書」,並提供相關文件影本予以核對(含實質受益人身分證影本,並提供出資證明或股東名冊…等佐證資料)。
※如您對客戶資料更新作業有疑義,請洽櫃檯人員或至本公司全球資訊網查詢或撥打本公司顧客服務專線0800-700-365(手機請改撥付費電話04-23542030)詢問。

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