發文字號：投警刑字第11200305402號

編號

發生日期

攔阻金額

案情摘要

1

112.03.03

370,000

顧客賴小姐早上臨櫃辦理跨行匯款至合作金庫蘆竹分行，金額為新台幣37萬元整，經經辦人員關懷詢問匯款用途，其回應為還款給表姊，事後該筆款項遭退匯(受款戶為警示帳戶)，顧客欲於當日下午再次將該筆款項轉至其他家銀行帳戶，因受款名字不同，黃員察覺有異便積極詢問是否有借款明細、LINE的對話及其家人是否知情？其皆表示沒有，故報請分局員警協助辦理。

2

112.04.10

200,000

柯先生欲臨櫃領取新台幣20萬元整之現金，因年事已高，且平常無領取高額現金，本局懷疑有被詐騙的可能，遂聯繫親愛派出所陳所長派員協助了解關懷，成功攔阻詐騙案件發生。

3

112.03.29

120,000

儲戶董小姐臨櫃提款新台幣12萬元整欲匯給孫女，然其匯款人受款人之姓名與其孫女顯不相當，經詢匯款人後發現疑點甚多，遂即通知警方協助處理，等待警方前來期間，經理亦積極連繫匯款人家人求證，發現並無孫女向阿嬤借錢一事，實屬詐騙(猜猜我是誰)，成功攔阻詐騙，使儲戶免於金錢損失。

4

112.03.24

100,000

儲戶楊先生至窗口欲提領新台幣10萬元整，經辦員查其存簿發現儲戶通常只存款很少提款，故詢問其用途。儲戶表明要全部拿來買藥，經辦和經理聽聞覺得有異，經理即致電集集分局警方前來協助安撫儲戶並了解其狀況，經了解此為賣藥詐騙，因儲戶長期百受疼痛所苦因而信以為真。待警方了解狀況後，聯絡其家人勸退購買。

5

112.03.31

52,730

儲戶林先生於今日前往茶園路上順道至本局匯款，經詢儲戶前天在自家疑似接獲冒名好友聊天，對方與其自稱男女朋友，且聲稱手機損壞，要求借新台幣52,730元買手機，經辦人員察覺欲匯款之帳戶有異，便協助通報警方前來協助攔阻，經警方勸說儲戶才驚覺自己遭到詐騙，成功攔阻詐騙案件之發生。

6

112.04.17

50,000

早上陳小姐至臨櫃辦理跨行匯款新台幣5萬元整，經關懷詢問，顧客在短時間內的說法多變，本局驚覺有異，匯款人疑似被詐騙，並請其暫停匯款，惟顧客執意要匯出款項，遂通報親愛派出所之員警協助攔阻，成功防止顧客金錢上之損失。

7

112.03.16

10,112

顧客黃先生於3/16匯款至華南銀行大同分行，稱為網路購物款項，後因帳戶退匯(原因為警示帳戶)顧客又欲匯款至另一郵局帳號，代理襄理黃員詢問是否認識匯款儲戶本人，匯款人表示：「款項是要匯給大陸的賣家，但帳戶是賣家的朋友，且每段時間就會換成不同帳戶。」襄理遂查詢該帳戶之交易明細，係均為小額存入在大筆提出，警覺該帳戶有異，故報請警方到場協助處理。

8

112.05.08

20,000

儲戶潘先生於112.05.08至本局表示6日晚上於網路點取連結後刷卡購物新台幣2萬元整，今後悔想取回被圈存的金額，經本局同仁關懷查詢相關資料後，發現該筆金額是被家網路遊戲公司所圈存，但儲戶表示並無購買網路遊戲點數或相關產品，聽聞同仁驚覺異常，立即協助其停卡並以VISA金融卡遭盜刷之相關作業處理重新辦理新卡。另由本局經理通知仁愛分局仁愛派出所警方協助後續處理，因此，分局特於112年5月17日頒發感謝狀至本局以資表揚。