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洗錢防制法新制宣導

最後更新日期:109/08/05 列印
1.洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。

2.金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。

3.出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。

4.自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。

防制洗錢國家向前-洗錢防制守門員篇-30秒

防制洗錢國家向前-洗錢防制守門員篇-30秒 防制洗錢國家向前-洗錢防制守門員篇-30秒
行政院業於106年11月22日舉辦「金流透明世界好評+」宣誓記者會,邀請部會及產業代表出席;行政院賴院長清德並於致詞時表示,金流透明度跟國際接軌,將可提升台灣國際聲譽,洗錢防制工作需政府與民間的合作及參與,希望全民共同支持。

防制洗錢國家向前-洗錢防制守門員篇-90秒

防制洗錢國家向前-守門員篇90秒 防制洗錢國家向前-守門員篇90秒
行政院業於106年11月22日舉辦「金流透明世界好評+」宣誓記者會,邀請部會及產業代表出席;行政院賴院長清德並於致詞時表示,金流透明度跟國際接軌,將可提升台灣國際聲譽,洗錢防制工作需政府與民間的合作及參與,希望全民共同支持。

金流透明世界好評-洗錢防制雙首長篇

金流透明世界好評-洗錢防制雙首長篇 金流透明世界好評-洗錢防制雙首長篇
行政院業於106年11月22日舉辦「金流透明世界好評+」宣誓記者會,邀請部會及產業代表出席;行政院賴院長清德並於致詞時表示,金流透明度跟國際接軌,將可提升台灣國際聲譽,洗錢防制工作需政府與民間的合作及參與,希望全民共同支持。

洗錢防制語音廣播3則

行政院洗錢防制辦公室製作3則語音廣播:「代言人_支持洗錢防制措施篇」、「新南向境外公司篇」、「台灣買房購金置產篇」,以賡續落實洗錢防制工作,建立人民正確的觀念。

洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇

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反洗錢、反貪腐

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